Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2023
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛ лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 15А, этаж 4, ком. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097847051620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805485840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00051-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38489
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - НЕТ голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки принято следующее решение:
Одобрить последующим совершение Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 9.2.8 Устава Общества – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» июля 2023 года № 00.19-2/01/058/23 (далее также – Кредитный договор), заключенного между Обществом (далее также - Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее также – Кредитор), на следующих условиях:
Стороны Договора кредитной линии: Заемщик - ООО «КОНТРОЛ лизинг», Кредитор/Банк -АО «АБ «РОССИЯ»
Вид операции: Предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии
Размер лимита выдачи: 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей
Срок действия договора: 60 месяцев с даты заключения кредитного договора
2. По второму вопросу повестки принято решение:
Одобрить заключенные и заключаемые в будущем с АО «АБ «РОССИЯ» » (далее также – Кредитор) обеспечительные договоры в т.ч., договоры залога движимого имущества, договоры залога имущественных прав по договорам лизинга в качестве обеспечения исполнения своих обязательств в рамках Кредитного договора (первый вопрос в повестке настоящего протокола), являющихся для Общества (далее также - Заемщик) крупной сделкой, подлежащей одобрению в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и пп. 9.2.6, 9.2.9 Устава Общества, с учетом условий, заключаемого Кредитного договора.
3. По третьему вопросу повестки принято решение:
Одобрить последующим совершение Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 9.2.8 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 1 от 11.07.2023 к Кредитному договору, заключенного между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ».
4. По четвертому вопросу повестки принято решение:
Одобрить последующим совершение Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 9.2.8 Устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 от 13.07.2023 к Кредитному договору, заключенного между Обществом и АО «АБ «РОССИЯ».
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения; 15.08.2023.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 254 от 15.08.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Я. Жарницкий
3.2. Дата 16.08.2023г.